VILLAR^® está consciente de la importancia y repercusión del combate al lavado de dinero, por lo cual cuenta con un Área de práctica especializada, que asesora constantemente a sus clientes respecto al cumplimiento de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento y demás Disposiciones de Carácter General. Además de ello, asesora a las empresas que desempeñen actividades consideradas vulnerables, con el objeto de identificar, reportar y evitar que las instituciones del sector financiero y los sujetos obligados y Gatekeepers, sean utilizados en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, la práctica del equipo se centra en la adaptación de criterios para la realización de operaciones con el público en general, así como en el análisis y diseño de la metodología, políticas y procedimientos internos que sirven para dar un adecuado cumplimiento de las medidas que deben implementarse para la prevención del lavado de dinero. Sus clientes incluyen desarrolladores de plataformas para comercialización de productos, organizaciones no gubernamentales, entidades del sistema financiero y operadores de tiendas departamentales, entre otros.

La prevención del lavado de dinero es, hoy por hoy, un tema con alta prioridad tanto a nivel nacional como internacional, pues se trata de fenómenos complejos con serias implicaciones económicas y sociales, al tener por objeto proteger a los sistemas financieros y las economías, estableciendo medidas y procedimientos que prevengan y detecten operaciones que puedan involucrar recursos de procedencia ilícita.